Працівниками управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Львівській області проведено дослідження фінансово-господарської діяльності одного з ПП щодо отримання державних коштів та їх подальшого використання за період 2015 року.
Про це повідомляє управління комунікацій ГУ ДФС у Львівській області. Проведеним дослідженням встановлено, що на підставі укладених договорів з окремими селищними радами та районними адміністраціями наших районів, ПП проводило роботи з реконструкції та будівництва вуличного освітлення.
За виконані роботи отримано державні кошти на загальну суму понад 2,5 млн грн. У подальшому, ПП перерахувало кошти в сумі 1,17 млн грн на користь ряду СГД, відносно яких проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво).
За матеріалами дослідження районним відділом поліції ГУ НП у Львівській області внесено в ЄРДР кримінальне провадження за ч.3 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).